Bitget, nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu và công ty Web3, vừa công bố Báo cáo Nghiên cứu Chống Lừa Đảo 2025 hợp tác cùng các công ty an ninh blockchain SlowMist và Elliptic. Báo cáo chỉ ra rằng, tổng thiệt hại do các vụ lừa đảo tiền mã hóa toàn cầu trong năm 2024 đã lên tới 4,6 tỷ USD, trong đó các thủ đoạn sử dụng AI như deepfake và kỹ thuật xã hội (social engineering) là nguyên nhân chính gây ra các vụ đánh cắp tài sản có giá trị lớn.
Đây cũng là cột mốc đánh dấu sự khởi động chính thức của Tháng Chống Lừa Đảo do Bitget phát động – một chiến dịch kéo dài một tháng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy giáo dục về an toàn trong toàn hệ sinh thái crypto.
AI đang thúc đẩy làn sóng lừa đảo crypto mới
Báo cáo cho thấy các hình thức lừa đảo ứng dụng AI đã vượt xa những email phishing truyền thống, bao gồm cuộc gọi giả mạo qua Zoom, video tổng hợp hình ảnh người nổi tiếng, và lời mời làm việc chứa mã độc Trojan.
Ba hình thức lừa đảo chính gây thiệt hại lớn nhất được xác định gồm:
- Giả mạo bằng công nghệ deepfake
- Lừa đảo bằng kỹ thuật xã hội
- Dự án Ponzi ngụy trang dưới hình thức DeFi hoặc NFT
Các quỹ bị đánh cắp thường được rửa thông qua các cầu nối cross-chain và công cụ che giấu danh tính, trước khi đến các nền tảng mixer hoặc sàn giao dịch, gây khó khăn trong quá trình điều tra và thu hồi tài sản.
Tình hình lừa đảo toàn cầu ngày càng phức tạp
Bên cạnh các dữ liệu thống kê, báo cáo còn đưa ra nhiều tình huống thực tế về các vụ lừa đảo nghiêm trọng tại Hồng Kông, cũng như cảnh báo sự gia tăng của Telegram và phần bình luận trên X (Twitter) như những điểm tiếp cận đầu tiên trong các chiến dịch phishing.
Một trong những điểm đáng lo ngại là sự chuyên nghiệp hóa của các nhóm tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động có tổ chức và liên tục đổi mới phương thức tấn công.
“Mối đe dọa lớn nhất đối với thị trường crypto hiện nay không phải là sự biến động, mà chính là sự lừa dối. Vì vậy, Bitget chọn tháng 6 là Tháng Chống Lừa Đảo – nhằm nâng cao tiêu chuẩn ngành và tăng cường nhận thức cho người dùng,” bà Gracy Chen, CEO của Bitget cho biết.
“AI đang khiến các chiêu trò lừa đảo trở nên nhanh hơn, rẻ hơn và khó phát hiện hơn. Chúng tôi tin rằng, cuộc chiến chống lừa đảo cần sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và hợp tác toàn hệ sinh thái. Bitget mong muốn giúp người dùng giao dịch thông minh hơn, không chỉ nhanh hơn.”
Các giải pháp chống lừa đảo từ Bitget
Báo cáo cũng nêu bật các sáng kiến nổi bật của Bitget như:
- Trung tâm Chống Lừa Đảo (Anti-Scam Hub)
- Hệ thống phát hiện gian lận hiện đại
- Quỹ Bảo vệ người dùng trị giá trên 500 triệu USD
Đối tác SlowMist đóng góp phân tích kỹ thuật sâu về các chiến thuật lừa đảo như đầu độc địa chỉ ví (address poisoning) và lừa đảo tuyển dụng việc làm, trong khi Elliptic tập trung vào việc truy vết dòng tiền bị đánh cắp qua các cầu nối cross-chain và nền tảng mixer.
“Tội phạm luôn thích nghi và tìm cách mở rộng quy mô lừa đảo bằng AI. Chúng tôi đang không ngừng nâng cấp công nghệ để nhận diện và chặn đứng những phương thức mới,” ông Arda Akartuna, Chuyên gia nghiên cứu đe dọa crypto tại Elliptic khu vực Châu Á – Thái Bình Dương chia sẻ.
“Những gì báo cáo đề cập cũng là điều chúng tôi chứng kiến hàng ngày trên blockchain. Dù hình thức có thể thay đổi – từ phishing đến các dApp staking giả – tâm lý đánh vào lòng tin của người dùng là điểm không đổi,” theo bà Lisa, Trưởng bộ phận An ninh tại SlowMist.
Khuyến nghị hành động cho cộng đồng crypto
Cuối cùng, báo cáo cũng đưa ra một loạt khuyến nghị cụ thể dành cho cả người dùng và tổ chức, bao gồm:
- Các dấu hiệu nhận biết lừa đảo
- Nguyên tắc bảo vệ tài sản trong môi trường DeFi, NFT và Web3
Đọc toàn bộ báo cáo tại đây
Truy cập báo cáo đầy đủ của Bitget về tình hình lừa đảo crypto toàn cầu năm 2024 và cùng tham gia Tháng Chống Lừa Đảo để nâng cao kiến thức và bảo vệ tài sản của bạn.
Đăng ký ngay và khám phá thế giới crypto tuyệt vời tại Bitget!